Các bị can Trương Văn Tuyến và Nguyễn Ngọc Sự.

Các bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Vinashin.

Kết quả điều tra xác định, năm 2010, sau khi tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu, Vinashin đã sử dụng lượng tiền lớn gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng Đại dương (Oceanbank). Giai đoạn 2011-2014, Vinashin đã gửi vào Oceanbank - Chi nhánh Thăng Long số tiền 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD, tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và hơn 29.000 USD. Biết việc Vinashin gửi tiền, Hà Văn Thắm, lúc này là Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank đã giao Nguyễn Thị Minh Phương (Giám đốc Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2010-2012) trực tiếp làm việc với Trần Đức Chính về việc chi lãi ngoài với mục đích “chăm sóc khách hàng”.

Từ tháng 3-2011 đến tháng 8-2014, Trần Đức Chính đã trực tiếp nhận 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ Oceanbank. Căn cứ bằng chứng, tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định, Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã chia nhau chiếm hưởng và sử dụng 105 tỷ đồng nêu trên.