Đề nghị truy tố các lãnh đạo doanh nghiệp chiếm đoạt gần 191 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, vào năm 2010, Công ty Nam Thị ký kết với Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam hợp đồng tín dụng vay 95 tỷ đồng và các hợp đồng thế chấp toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và tài sản hình thành trên đất.

Theo thỏa thuận tại các hợp đồng, trong thời gian thế chấp, không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp... Tuy nhiên, Công ty Nam Thị vẫn xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ tại số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí), phường 25, quận Bình Thạnh, tên thương mại là chung cư La Bonita. Dự án có quy mô 14 tầng, trong đó có 4 tầng văn phòng và 10 tầng căn hộ với tổng số 60 căn hộ.

Trong đó, Trinh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Nam Thị cũng như quyết định giao dịch mua bán các căn hộ tại chung cư La Bonita.

Từ năm 2014, Công ty Nam Thị do Hoàng Thái Anh, sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện, đã ký kết nhiều hợp đồng bán trùng căn hộ, sàn thương mại tại chung cư La Bonita cho nhiều người. Thủ đoạn  mà các bị can sử dụng là thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp... khiến khách hàng lầm tưởng mua căn hộ, sàn thương mại khác nhau, cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện. Tổng cộng có 30 căn hộ được ký trùng hợp đồng bán cho 72 người.

Cơ quan điều tra xác định, bằng hành vi bán trùng căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người, Trinh đã chiếm đoạt gần 191 tỷ đồng. Các bị can Anh, Tâm đóng vai trò giúp sức tích cực cho Trinh thông qua việc đứng tên đại diện Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ cho nhiều người.