Cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này với Saga còn có 6 bị cáo khác gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, ở quận Long Biên), Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở tỉnh Ninh Bình) - nguyên Giám đốc Công ty Khải Thái, Đoàn Thị Luyến (SN 1987, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Charmvit Công ty Khải Thái, Tăng Hải Nam (SN 1975, ở quận Hà Đông) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Lotte Công ty Khải Thái, Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, ở quận Hoàng Mai) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Plaschem Công ty Khải Thái và Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, ở quận Hoàng Mai) - nguyên Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.

Các bị cáo tại phiên toà ngày 11/12.

Trước đó, vào ngày 23/8, sau 3 ngày mở tòa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy vụ án xuất hiện một số tình tiết mới và có thêm nhiều bị hại chưa được cơ quan điều tra triệu tập.

Theo cáo trạng, tháng 11/2011, Công ty Khải Thái được bị cáo Saga thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam. Thế nhưng, trên thực tế, Saga vẫn là người trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc.

Sau đó, Công ty Khải Thái tiếp tục mở 3 chi nhánh với 18 phòng kinh doanh và khoảng 200 nhân viên. Từ tháng 10/2011 - 12/2012, Công ty Khải Thái cung cấp dịch vụ vàng ảo nhưng không mang lại hiệu quả. Do vậy, bị cáo Saga đã chuyển đổi mô hình kinh doanh trên sang huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.

Để lôi kéo được nhiều khách hàng tham gia, Saga đã tung hàng loạt các thông tin gian dối với những lời quảng cáo trên trời như: Công ty kinh doanh vàng tài khoản tại Hồng Kông, Quảng Châu; kinh doanh ngoại tệ, khách sạn… Các khách hàng khi tham gia sẽ được hưởng lãi suất từ 3 - 3,5%/tháng và nếu đầu tư vào kênh forex thì sẽ được những lợi ích tốt nhất.

Bị cáo Hsu Minh Jung tại phiên tòa ngày 11/12.

Đồng thời để có được niềm tin với khách hàng, Saga còn giới thiệu công ty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD. Các nội dung này sẽ được nhân viên kinh doanh đem tư vấn cho khách hàng. Song song với những thủ đoạn nêu trên, Saga còn chỉ đạo những cán bộ chủ chốt của công ty dùng các hình thức quảng cáo, trực tiếp tư vấn và đào tạo nhân viên để khách hàng tin tưởng gửi tiền.

Bên cạnh đó, Saga còn đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như: trả thưởng cao, tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn; tổ chức cho khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hồng Kông, Quảng Châu tham quan. Thậm chí, Saga còn chỉ đạo nhân viên thuê lô đất của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Phương Bắc rồi in chữ dự án Công ty Khải Thái để lừa khách hàng…

Với những thủ đoạn trên, từ tháng 12/2012 - 9/2014, Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 10 tỷ đồng của khách hàng đầu tư tài khoản kinh doanh vàng ảo và hơn 490 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Đến nay, Công ty Khải Thái đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng và còn 323 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo. Vì vậy, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Ngoài ra, 717 bị hại trên đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng nên số tiền Công ty Khải Thái còn chiếm đoạt chỉ là 264 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến được diễn ra trong khoảng 10 ngày.