Khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án KĐT Thanh Hà

Dự án trục phía nam Hà Tây do Cienco5 đầu tư theo hình thức BT

Căn cứ hợp đồng vay vốn giữa Cienco5 Land và Cty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (Cty 1-5), hà ng trăm khách hà ng muốn mua nhà đất tại KĐT Thanh Hà (Hà Đông) đã giao số tiửn trên 300 tỷ đồng cho Cty 1-5. Thế nhưng, họ đang đứng trước nguy cơ bị lừa.

Hợp đồng hết hiệu lực, vẫn huy động vốn

Theo phản ánh của nhiửu khách hà ng, họ đứng vai bên B ký hợp đồng giao vốn với Cty 1-5 ( bên A), đại diện là ông Lê Hoà Bình, Chủ tịch HĐQT Cty.

Theo hợp đồng giao vốn, khách hà ng giao cho Cty 1-5 với số lượng tiửn tỷ. Một trong những điửu khoản quan trọng của hợp đồng là : Khi Cienco5 Land có giao dịch bất động sản Thanh Hà , bên B được hưởng quyửn lợi chuyển nhượng từ chủ đầu tư với mức đã đóng góp 30% giá trị theo quy định của chủ đầu tư đối với phần diện tích và vị trí được nhận chuyển nhượng...

Để đảm bảo ranh giới giữa các bên liên quan, hợp đồng nêu rõ: Mối quan hệ với Cienco5 Land là mối quan hệ riêng của Cty 1-5 và hoà n toà n chịu trách nhiệm. Chỉ trong 2 tháng qua Cty 1-5 đã ký hợp đồng giao vốn với hà ng trăm khách hà ng.

Mối quan hệ riêng giữa Cty 1-5 và Cienco5 Land là gì? Ngà y 19-1-2010, Cienco5 Land và Cty 1-5 ký kết hợp đồng vay vốn số 01. Theo hợp đồng, Cty 1-5 (bên B) cho Cty Cienco5 Land vay 200 tỷ đồng. Bên B sẽ chuyển tiửn cho bên A là m 3 đợt.

Đợt 1: giao 40 tỷ đồng trong thời hạn 5 ngà y kể từ ngà y ký hợp đồng; đợt 2: giao 80 tỷ đồng trong thời hạn 10 ngà y kể từ ngà y ký hợp đồng và đợt 3, bên B giao cho bên A 80 tỷ đồng trong thời hạn 23 ngà y kể từ ngà y ký hợp đồng.

Hợp đồng cũng nêu rõ quyửn của bên B: Được hưởng quyửn ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư và o KĐT Thanh Hà A - Cienco5 do bên A là m chủ đầu tư.

Hợp đồng có nêu điửu khoản vử quyửn của bên A: Bên A có quyửn từ chối thực hiện hợp đồng với bên B nếu bên B không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng.

Đại diện Cienco5 Land cho biết, 5 ngà y sau khi ký hợp đồng, Cienco5 không nhận được một đồng nà o từ phía Cty 1-5 chuyển đến. Mười ngà y sau, tình hình vẫn không có gì chuyển biến.

Cho đến ngà y 1-2, Cienco5 Land chính thức gửi thông báo cho Cty 1-5: Hợp đồng vay vốn số 01 ngà y 19-1 giữa hai bên không còn hiệu lực. Thế nhưng, bản hợp đồng không hiệu lực nà y được Cty 1-5 dùng là m căn cứ ký hợp đồng giao vốn với hà ng trăm khách hà ng.

Quả đắng

Sau khi hợp đồng số 01 ngà y 19-1 bị vô hiệu, Cty không hử có thoả thuận hợp tác nà o với Cty 1-5. Cty cũng chưa nhận đồng nà o từ Cty 1-5. Việc Cty 1-5 ký hợp đồng giao vốn với khách hà ng trong đó có liên quan dự án KĐT Thanh Hà do Cienco5 Land là m chủ đầu tư là vi phạm pháp luật.

Đại diện Cienco5 Land

Nếu khách hà ng nà o không muốn đi tiếp cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lại tiửn. Chúng tôi đang tiếp tục là m việc, đà m phán với phía Cienco5 để đảm bảo quyửn lợi cho khách hà ng đã góp vốn.

Đại diện Cty 1-5

à”ng Thân Lâm, Phó TGĐ Cienco5 Land cho biết, mặc dù trên thực tế hợp đồng vay vốn giữa Cienco5 Land với Cty 1-5 không còn hiệu lực nhưng nhiửu khách hà ng gọi điện đến Cty hửi vử việc giao vốn cho Cty 1-5 để được quyửn mua nhà đất dự án KĐT Thanh Hà .

Nhận thấy dấu hiệu phạm luật của Cty 1-5, Cienco5 Land báo công an. Giữa tháng 3-2010, Cục cảnh sát điửu tra tội phạm vử trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) đã và o cuộc.

Thay vì chấm dứt thực hiện các hợp đồng giao vốn, Cty 1-5 tiếp tục ký và thu tiửn của hà ng trăm khách hà ng. Tính đến ngà y 21-4, Cty 1-5 ký kết hợp đồng giao vốn với hơn 400 khách hà ng. Số tiửn mà Cty 1-5 nhận của khách hà ng là khoảng 400 tỷ đồng. Đại diện Cty 1-5 cho biết, trên 300 tỷ đồng mà khách hà ng nộp và o Cty hiện đã bị phong tửa.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí chiửu 21-4, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán trưởng Cty 1-5 cho biết: Nếu khách hà ng nà o không muốn đi tiếp cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lại tiửn cho họ. Chúng tôi đang tiếp tục là m việc, đà m phán với phía Cienco5 để đảm bảo quyửn lợi cho khách hà ng đã góp vốn.

Tuy nhiên chiửu 21-4, Cienco5 Land kháº³ng định sau khi hợp đồng số 01 ngà y 19-1 bị vô hiệu, Cty không hử có bất cứ hợp tác nà o với Cty 1-5.

Trao đổi với phóng viên Tiửn Phong vử tính hợp pháp của dự án, Chủ đầu tư kháº³ng định: Dự án KĐT Thanh Hà vẫn triển khai bình thường và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự theo quy định. Dự án nằm trong nhóm được tiếp tục triển khai sau đợt rà soát của thà nh phố Hà Nội. Hiện, chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng được 88 ha tại KĐT Thanh Hà A và đang triển khai việc san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Việc có thông tin nói rằng dự án có thể bị thu hồi là không chính xác - ông Thân Lâm kháº³ng định.