Khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án KАT Thanh Hà 

Dự án trục phía nam Hà  Tây do Cienco5 đầu tư theo hình thức BT

Căn cứ hợp đồng vay vốn giữa Cienco5 Land và  Cty CP Xây dựng và  dịch vụ 1-5 (Cty 1-5), hà ng trăm khách hà ng muốn mua nhà  đất tại KАT Thanh Hà  (Hà  Đông) đã giao số tiửn trên 300 tỷ đồng cho Cty 1-5. Thế nhưng, họ đang đứng trước nguy cơ bị lừa.

Hợp đồng hết hiệu lực, vẫn  huy động vốn

Theo phản ánh của nhiửu khách hà ng, họ đứng vai bên B ký hợp đồng giao vốn  với Cty 1-5 ( bên A), đại diện là  ông Lê Hoà  Bình, Chủ tịch HАQT Cty.

Theo hợp đồng giao vốn, khách hà ng giao cho Cty 1-5 với số lượng tiửn tỷ.  Một trong những điửu khoản quan trọng của hợp đồng là : Khi Cienco5 Land có giao dịch bất động sản Thanh Hà , bên B được hưởng quyửn lợi chuyển nhượng từ chủ đầu tư với mức đã đóng góp 30% giá trị theo quy định của chủ đầu tư đối với phần diện tích và  vị trí được nhận  chuyển nhượng...

Аể đảm bảo ranh giới giữa các bên liên quan, hợp đồng nêu rõ: Mối quan hệ với Cienco5 Land là  mối quan hệ riêng của Cty 1-5 và  hoà n toà n chịu trách nhiệm. Chỉ trong 2 tháng qua Cty 1-5 đã ký hợp đồng giao vốn với hà ng trăm khách hà ng.

Mối quan hệ riêng giữa Cty 1-5 và  Cienco5 Land là  gì? Ngà y 19-1-2010, Cienco5 Land và  Cty 1-5 ký kết hợp đồng vay vốn số 01. Theo hợp đồng, Cty 1-5 (bên B) cho Cty Cienco5 Land vay 200 tỷ đồng. Bên B sẽ chuyển tiửn cho bên A là m 3 đợt.

Аợt 1: giao 40 tỷ đồng trong thời hạn 5 ngà y kể từ ngà y ký hợp đồng; đợt 2: giao 80 tỷ đồng trong thời hạn 10 ngà y kể từ ngà y ký hợp đồng và  đợt 3, bên B giao cho bên A 80 tỷ đồng trong thời hạn 23 ngà y kể từ ngà y ký hợp đồng.

Hợp đồng cũng nêu rõ quyửn của bên B: Аược hưởng quyửn ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư và o KАT Thanh Hà  A - Cienco5 do bên A là m chủ đầu tư.

Hợp đồng có nêu điửu khoản vử quyửn của bên A: Bên A có quyửn từ chối thực hiện hợp đồng với bên B nếu bên B không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng.

Аại diện Cienco5 Land cho biết, 5 ngà y sau khi ký hợp đồng, Cienco5 không nhận được một đồng nà o từ phía Cty 1-5 chuyển đến. Mười ngà y sau, tình hình vẫn không có gì chuyển biến.

Cho đến ngà y 1-2, Cienco5 Land chính thức gử­i thông báo cho Cty 1-5: Hợp đồng vay vốn số 01 ngà y 19-1 giữa hai bên không còn hiệu lực. Thế nhưng, bản hợp đồng không hiệu lực nà y  được Cty 1-5 dùng là m căn cứ ký hợp đồng giao vốn với hà ng trăm khách hà ng.

Quả đắng

à”ng Thân Lâm, Phó TGА Cienco5 Land cho biết, mặc dù trên thực tế hợp đồng vay vốn giữa Cienco5 Land với Cty 1-5 không còn hiệu lực nhưng nhiửu khách hà ng gọi điện đến Cty hửi vử việc giao vốn cho Cty 1-5 để được quyửn mua nhà  đất dự án KАT Thanh Hà .

Nhận thấy  dấu hiệu phạm luật của Cty 1-5,  Cienco5 Land báo công an. Giữa tháng 3-2010, Cục cảnh sát điửu tra tội phạm vử trật tự quản lý kinh tế và  chức vụ (C15) đã và o cuộc.

Thay vì chấm dứt thực hiện các hợp đồng giao vốn, Cty 1-5 tiếp tục ký và  thu tiửn của hà ng trăm khách hà ng. Tính đến ngà y 21-4, Cty 1-5 ký kết hợp đồng giao vốn với hơn 400 khách hà ng. Số tiửn mà  Cty 1-5 nhận của khách hà ng là  khoảng 400 tỷ đồng. Аại diện Cty 1-5 cho biết, trên 300 tỷ đồng mà  khách hà ng nộp và o Cty hiện đã bị phong tửa.  

Trao đổi với một số cơ quan báo chí chiửu 21-4, bà  Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán trưởng Cty 1-5 cho biết: Nếu khách hà ng nà o không muốn đi tiếp cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lại tiửn cho họ. Chúng tôi đang tiếp tục là m việc, đà m phán với phía Cienco5 để đảm bảo quyửn lợi cho khách hà ng đã góp vốn.

Tuy nhiên chiửu 21-4, Cienco5 Land khẳng định sau khi hợp đồng số 01 ngà y 19-1 bị vô hiệu, Cty không hử có bất cứ hợp tác nà o với Cty 1-5.

Trao đổi với phóng viên Tiửn Phong vử tính hợp pháp của dự án, Chủ đầu tư khẳng định: Dự án KАT Thanh Hà  vẫn triển khai bình thường và  thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự theo quy định. Dự án nằm trong nhóm được tiếp tục triển khai sau đợt rà  soát của thà nh phố Hà  Nội. Hiện, chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng được 88 ha tại KАT Thanh Hà  A và  đang triển khai việc san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Việc có thông tin nói rằng dự án có thể bị thu hồi là  không chính xác - ông Thân Lâm khẳng định.