Ngày 12/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, danh tính của các đối tượng được xác định gồm: Phan Hải Dương (SN 1993), trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu; Trần Mạnh Hiệp (SN 1995), phường Quang Tiến; Trần Xuân Hùng (SN 1987), trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Trong đó, Nguyễn Viết Nghĩa đang là giáo viên dạy môn Lịch sử tại một trường cấp 3 trên địa bàn.

Trước đó, Nguyễn Viết Nghĩa cùng nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh của người dân trên địa bàn. Vì vậy, các đối tượng trên đã dụ dỗ người dân cho vay tiền với lãi suất cao gây bức xúc trong quần chứng nhân dân cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an thị xã Thái Hòa xác định, các đối tượng không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ, khi kết thúc giao dịch thì hủy đốt toàn bộ tài liệu.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, số tiền nhóm người này cho vay hàng tháng hơn 10 tỷ đồng, với số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án

Ngay sau đó, cơ quan công an cũng xử lý hành chính 20 đối tượng. Thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính.

Trước đó, vào ngày 6/11, Công an thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra 41 điểm cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều công ty, tiệm cầm đồ không xuất trình được giấy phép hoạt động theo quy định, đồng thời có hoạt động cho vay nặng lãi trái quy định của pháp luật.

Ghi nhận thành tích trên, mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Thái Hòa đã khen thưởng Công an thị xã Thái Hòa, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra chuyên án nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.