Theo điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi từ tháng 5-2017 đến khi bị bắt giữ vào ngày 21-1 vừa qua, chủ yếu hoạt động mua bán thận, với số tiền thu được từ mỗi lần bán thận thành công dao động từ 15.000-17.000 USD. Trong đó, các đối tượng trả cho nạn nhân khoảng 200 triệu đồng còn người môi giới thành công được hưởng từ 20-25 triệu đồng. 

Ước tính, số tiền thu lợi bất chính từ khi hoạt động đến nay lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố, bắt tạm giam Tôn Nữ Thị Huyền. Ngoài ra, 4 đồng phạm khác của Huyền là: Hoàng Đức Tùng (28 tuổi, quê Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.