Ngà y 2/12, Công an Hà Nội đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Phượng Ly (24 tuổi, quê ở Lạng Sơn, trú ở quận Cầu Giấy) để điửu tra vử hà nh vi lừa đảo chiếm đoạt tà i sản.
Theo cơ quan điửu tra, một phụ nữ tên Thủy ở Yên Hòa, Cầu Giấy đọc được thông tin bán chung cư cao cấp Intracom 2 Cầu Diễn với giá 17 triệu đồng một m2. Người rao bán có tên là Nguyệt. Sau khi liên lạc bằng điện thoại, chị Thủy đã đến gặp người bán. Nguyệt đã đưa hợp đồng và hướng dẫn chị Thủy đến nhà tại Khu đô thị Mử¹ Đình - Sông Đà dể trao đổi trực tiếp.
Với những giấy tử có con dấu đử của công ty trên, chị Thủy đã tin tưởng, đặt cọc 100 triệu đồng, còn lại 400 triệu. Ngà y hôm sau, chị Thủy nhận được điện thoại hẹn đến phòng địa chính Cầu Giấy là m thủ tục sang tên. Một thanh niên tự giới thiệu tên là Toà n - nhân viên của Intracom đưa cho chị Thủy 3 bản hợp đồng và 3 phiếu thu và yêu cầu chị ký tên và o các giấy tử trên, hẹn buổi chiửu sẽ lấy chữ ký, con dấu của công ty.
Chị Thủy đến gặp Nguyệt sau đó và thanh toán nốt số tiửn. Nguyệt đã bớt cho chị Thủy 12 triệu đồng. Và i ngà y hôm sau, có một phụ nữ tự giới thiệu là Tuyết đến hửi mua lại căn hộ trên với giá chênh lệch 300 triệu đồng, đặt cọc trước 50 triệu không cần viết giấy biên nhận.
Được một thời gian, Nguyệt lại chủ động gọi điện giới thiệu cho chị Thủy một loạt căn hộ chung cư khác tại nhiửu dự án với số tiửn chênh lệch chỉ 30-180 triệu đồng mỗi căn. Cô ta khoe do chồng có nhiửu mối quan hệ nên được mua giá gốc. Chị Thủy đã thông báo cho bạn bè, người thân có nhu cầu mua nhà và đứng ra nhận tiửn của họ để giao cho Nguyệt với tổng số gần 6,2 tỷ đồng.
Đầu tháng 11, thấy Nguyệt cắt liên lạc, chị Thủy ngã ngửa khi biết các hợp đồng đửu là giả. Chị đã lên cảnh sát trình báo vụ việc. Sau nhiửu ngà y điửu tra, cảnh sát là m rõ Cao Minh Nguyệt thực chất là Nguyễn Thị Phượng Ly. Khi tìm ra Ly, cô ta đang ở tại một ngôi nhà 3 tầng tiện nghi ở đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy. Ly dùng tiửn lừa đảo được để mua căn nhà nà y với giá 3,2 tỷ đồng (đã trả trước 2,3 tỷ đồng). Ngoà i ra, Ly còn mua ôtô nhãn hiệu Venza với giá 1,6 tỷ, thuê lái xe riêng trả lương 3 triệu đồng một tháng.
Ly tại cơ quan điửu tra.
Khai nhận ban đầu, khoảng đầu tháng 10, thấy nhu cầu mua bán nhà đất cao, Ly nảy sinh ý đồ lừa đảo. Hà ng ngà y, cô ta tập hợp thông tin từ các dự án bán nhà trên mạng và các văn phòng môi giới nhà đất, rồi soạn thảo nội dung hợp đồng góp vốn, phiếu thu tiửn mua nhà tại các dự án theo mẫu, thuê là m giả con dấu mang tên các đơn vị chủ đầu tư để đóng dấu trên các giấy tử nà y với nội dung Ly là người góp vốn mua căn hộ tại dự án; thuê người đóng giả nhân viên của công ty Intracom khi tiếp xúc với khách hà ng.
Ly đi thuê căn hộ chung cư tại khu đô thị Mử¹ Đình - Sông Đà và thực hiện việc giao dịch mua bán tại đây. Khi đã lừa được chị Thủy mua căn hộ, Ly hướng dẫn cho mẹ đẻ đóng vai người mua nhà tên Tuyết đến đặt cọc 50 triệu đồng để mua lại căn hộ. Theo tà i liệu của cảnh sát, Ly đã là m giả hợp đồng mua bán nhà của 5 dự án: Intracom 2 - Phú Diễn, HC Comlex, N08 Nguyễn Phong Sắc, 99 Hồ Tùng Mậu và dự án chung cư trên đường Trần Duy Hưng.
Khám xét nơi ở của Ly, cơ quan công an thu giữ trên 1 tỷ đồng, ôtô và một số tà i liệu liên quan đến việc lừa đảo mua bán nhà đất. Theo cơ quan điửu tra, Ly từng đỗ ĐH Giao thông vận tải và du học Nga, mới vử nước năm 2007. Cô ta kết hôn với một người bạn cùng du học.
.jpg "Người dân “trẩy hội” tại Bảo tàng Hà Nội xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm")
