Các bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đọc cáo trạng vụ án. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Câu kết tổ chức mạng lưới đánh bạc

Về hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc,” theo nội dung cáo trạng được công bố, từ năm 2014, Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978; quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tìm gặp Phan Sào Nam (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. 

Nam đồng ý và nói phải tìm đối tác phát hành, vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, duyệt nội dung. 

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam tìm đến Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC. Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định.

Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam và các bên.

Thỏa thuận tỷ lệ ăn chia doanh thu nếu trên 5 tỉ đồng/tháng thì Công ty CNC hưởng 30%, Công ty VTC Online hưởng 70%. Nếu doanh thu trên 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng thì Công ty CNC hưởng 35%, Công ty VTC Online hưởng 65%...

Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, như: tài xỉu, ba cây, tá lả, xì tố, bài cào, liêng, xóc xóc, chắn, tiến lên miền nam, mậu binh, poker, sâm lốc, tiến lên miền Bắc, bầu cua, số đỏ, sicbo, sấm truyền, vương quốc Rik, Roulette, thủy cung... Sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip.

Sau khi game bài Rikvip được phát hành trên mạng, để thu hút ngày càng nhiều người tham gia, nhằm thu lời bất chính lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc, đã tích cực chỉ đạo nhân viên cấp dưới bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm game đánh bạc, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán.

Tìm nhiều cách hợp thức hóa hàng ngàn tỷ đồng phạm tội

Để hợp thức hóa hàng ngàn tỷ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau. Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cùng bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền."

Trong đó, Nguyễn Văn Dương rửa hơn 329 tỷ đồng thông qua việc nộp Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Bị cáo Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC, đồng thời còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC. 

Theo cáo trạng, cơ quan chức năng xác định, có đủ căn cứ quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền với số tiền hơn 329 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển cho Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn. 

Trong số đó, Nguyễn Văn Dương nộp 5 lần số tiền hơn 23 tỷ đồng, còn lại hơn 306 tỷ đồng được lấy trong tổng số tiền hơn 474 tỷ đồng do Dương chỉ đạo nhân viên dưới quyền đem nộp tiền mặt vào Công ty UDIC dưới danh nghĩa hoàn tạm ứng cho Dương, các công ty, cá nhân khác.

Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa trợ giúp đường dây đánh bạc

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với khung hình phạt tối đa 15 năm tù. 

Cơ quan tố tụng cáo buộc đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Đường dây đánh bạc lợi dụng công nghệ cao và có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.